沈陽(yáng)合金投資股份有限公司召開(kāi)八屆一次董事會(huì)、八屆一次監(jiān)事會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2011-4-19點(diǎn)擊數(shù)量：2815次
沈陽(yáng)合金投資股份有限公司于2011年4月15日上午以現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式在沈陽(yáng)召開(kāi)股東大會(huì)、八屆一次董事會(huì)、八屆一次監(jiān)事會(huì)。
董事會(huì)召開(kāi)符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。會(huì)議由董事于偉先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，董事長(zhǎng)吳巖先生因公出差，委托董事陳克俊先生代為參加并行使表決權(quán)；董事袁義祥先生因公出差，委托董事于偉先生代為參加并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事趙鳳麗女士因公出國(guó)，委托獨(dú)立董事叔慶璋代為參加并行使表決權(quán)。會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案
董事會(huì)選舉吳巖先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。
二、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人選的議案
各委員會(huì)名單分別為：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計(jì)委員會(huì)委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會(huì)委員：武春友、叔慶璋、杜堅(jiān)毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會(huì)委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計(jì)委員會(huì)委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會(huì)委員：武春友、叔慶璋、杜堅(jiān)毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會(huì)委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
三、關(guān)于聘任于偉先生為公司總裁的議案
四、關(guān)于聘任李英杰先生為公司常務(wù)副總裁的議案
五、關(guān)于聘任任穗欣先生為公司副總裁的議案
六、關(guān)于聘任張東文先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
七、關(guān)于聘任王魯杰先生為公司副總裁的議案
八、關(guān)于聘任王端先生為董事會(huì)秘書(shū)的議案
九、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案
十、關(guān)于公司薪酬管理制度的議案
十一、關(guān)于公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法的議案
同時(shí)召開(kāi)沈陽(yáng)合金第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 4 人，監(jiān)事趙英杰、隋樹(shù)寬、曹嶺、張巍均親自參加了會(huì)議，監(jiān)事屈麗女士因公出差，委托監(jiān)事曹嶺女士代為參加并行使表決權(quán)。會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)召集人的議案》。監(jiān)事會(huì)選舉趙英杰先生擔(dān)任第八屆監(jiān)事會(huì)召集人。