沈陽合金投資股份有限公司召開七屆三十八次董事會、七屆十三次監(jiān)事會
發(fā)布時間：2011-3-28點(diǎn)擊數(shù)量：2373次
沈陽合金投資股份有限公司于2011年3月23日以現(xiàn)場開會方式，在大連召開七屆三十八次董事會、七屆十三次監(jiān)事會。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。
應(yīng)到董事9人，實際參加會議7人。吳巖、于偉、袁義祥、杜堅毅、李英杰、叔慶璋、武春友均親自參與表決，獨(dú)立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨(dú)立董事叔慶璋代為參加并行使表決權(quán)，董事陳克俊先生因公出差，委托董事長吳巖先生代為參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、董事會秘書和公司高級管理人員列席了會議。
會議審議了公司2010年度董事會報告、2010年年度報告及摘要、2010年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案、關(guān)于董事會換屆的議案、關(guān)于授權(quán)董事長審批權(quán)限的議案、關(guān)于確定公司薪酬及績效考核原則的議案、關(guān)于公司控股子公司管理辦法（暫行）的議案、關(guān)于提請召開2010年度股東大會的議案。
同時召開監(jiān)事會，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，監(jiān)事趙英杰、王魯杰、隋樹寬、屈麗、曹嶺親自參加了會議。會議審議了公司2010年度監(jiān)事會報告、2010年年度報告及摘要、2010年度利潤分配的預(yù)案、續(xù)聘2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。